Fique atento e aprenda a identificar as fraudes de Recuperação Tributária
A má intenção pode estar presente em qualquer setor, e quando a ganância se sobrepõe à ética, as consequências podem ser desastrosas. No ramo tributário, por exemplo, é essencial estar atento para não cair em fraudes disfarçadas de oportunidades legítimas de recuperação de tributos.
Entendendo as Fraudes em Recuperação Tributária
Fraudes em recuperação tributária geralmente envolvem criminosos que se apresentam como consultores especializados. Eles convencem empresários de boa-fé de que suas empresas têm créditos tributários a recuperar. Em seguida, manipulam declarações fiscais, criando números irreais para obter créditos inexistentes. Esses créditos são, então, solicitados à Receita Federal, que inicialmente confia nas informações fornecidas pelos supostos consultores.
Após o pagamento desses créditos indevidos na conta-corrente do cliente, os criminosos recebem uma porcentagem do valor. Esse esquema pode gerar perdas significativas para os cofres públicos, além de prejudicar gravemente a empresa envolvida, que acaba sendo responsabilizada por essas fraudes quando a Receita Federal realiza auditorias.
Como Proteger Sua Empresa
- Verifique a Reputação do Consultor: Antes de contratar um consultor tributário, pesquise sobre a empresa e seus profissionais. Consulte outros clientes, verifique reclamações e veja se foram resolvidas. Certifique-se de que o consultor tem boa reputação e é devidamente registrado nos conselhos profissionais competentes.
- Solicite Referências: Peça referências de outros clientes e entre em contato com eles para saber sobre a experiência deles com o consultor.
- Consulte Profissionais de Confiança: Sempre que surgir uma proposta de recuperação tributária, consulte seu contador ou advogado de confiança. Eles podem ajudar a verificar a legitimidade da operação e evitar fraudes.
- Esteja Atento a Promessas de Retornos Surpreendentes: Desconfie de consultorias que prometem retornos altos e rápidos. Fraudes geralmente oferecem vantagens excessivamente atrativas para atrair suas vítimas.
Casos Recentes de Fraude
- Fraude na Utilização de Precatórios: Um esquema recente envolveu a utilização de precatórios para criar créditos tributários fictícios, levando a crimes de estelionato e grandes prejuízos para os cofres públicos. Fonte Exame
- Operação Retificadora: Nesta operação, criminosos induziam empresários a acreditarem em créditos tributários inexistentes de PIS e COFINS, causando um prejuízo de mais de R$ 370 milhões. Sem a intervenção da Receita Federal, esse valor poderia ter ultrapassado R$ 3 bilhões. Fonte contabeis.com.br
- Crédito Tributário Falso: A Receita Federal descobriu fraudes em créditos tributários que resultaram em prejuízos significativos, destacando a necessidade de maior vigilância e controle sobre as declarações e créditos apresentados pelas empresas. Fonte Fenacon
Conclusão
A recuperação tributária legítima é uma área que exige conhecimento técnico e ético. Empresas devem ser cautelosas ao contratar serviços de consultoria tributária, garantindo que estejam trabalhando com profissionais qualificados e confiáveis. Estar bem informado e atento é a melhor defesa contra fraudes que podem prejudicar gravemente a saúde financeira de sua empresa.
Na True, estamos comprometidos com a transparência e a ética em todas as nossas operações. Nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar você a navegar no complexo mundo da recuperação tributária, garantindo que todos os processos sejam realizados de maneira segura e dentro da legalidade. Para saber mais sobre como podemos ajudar sua empresa, siga-nos no LinkedIn e acompanhe nossas atualizações.
